14 листопада Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексзаступнику голови правління банку «Фінанси та кредит». Його звинувачують у розкраданні 560,5 млн грн разом з олігархом Костянтином Жеваго.
Про це пише ДБР.
На думку ДБР, у 2010 році Жеваго створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку. Для цього був також залучений працівник АТ «Банк «Фінанси та кредит» — заступник голови правління, який обіймав посаду члена кредитного комітету банку. За допомогою останнього було вкрадено майже 560,5 млн грн.
Кредитний комітет «Фінанси та кредит» штучно видавав кредити компанії Жеваго. А отримані кошти надалі перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації.
Наразі ДБР затримало експосадовця банку, вирішується питання про запобіжний захід.
Справа «Фінанси та кредит»: у чому звинувачують Костянтина Жеваго в Україні
Нагадаємо, що Констянтина Жеваго правоохоронці підозрюють в організації крадіжки майна банку «Фінанси та кредит» і подальшій легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Разом із бізнесменом судять і топменеджерів банку. На думку ДБР, Жеваго та його колеги вивели з банку $113 млн.
На сьогодні майно Жеваго та пов'язаних із ним юридичних осіб в Україні перебуває під арештом (акції підприємств, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості, а також 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир).
У ДБР нагадують, що ще в жовтні 2020 року заарештовані активи Жеваго на загальну суму понад 300 млн грн було передано до АРМА.
27 грудня минулого року Жеваго затримали в Куршевелі французькі правоохоронці. Арешт здійснювався за запитом української сторони.
10 листопада 2023 року Верховний суд Франції відмовив в екстрадиції в Україну Костянтина Жеваго.
Нагадаємо, що Господарський суд Києва своїм рішенням арештував частки Костянтина Жеваго у Ferrexpo – по 49,5% акцій Полтавського, Єристівського та Біланівського ГЗК, якими він володіє опосередковано. Сума позову – майже 46 млрд грн.
Читайте також
We make it Grain: реєстрацію на міжнародну конференцію Grain Ukraine 2025 відкрито
