За запитом Державного бюро розслідувань (ДБР) правоохоронці затримали в Республіці Кіпр колишнього заступника голови правління банку «Фінанси та кредит», який є спільником його власника Костянтина Жеваго у відмиванні понад $100 млн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
На підставі зібраної ДБР доказової бази суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Зараз працівники Бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну.
«У межах розслідування самому Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри отримали низка топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати $113 млн, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку», — йдеться в повідомленні ДБР.
На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних із ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. З- іншого це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
Ще в жовтні 2020 року арештовані активи вартістю понад 300 млн грн передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Читайте також
