У Польщі затримали Ірину Циганок — директорку департаменту АТ «Ibox-банк», яка перебувала у міжнародному розшуку. Її підозрюють у причетності до масштабної схеми міскодингу, через яку було легалізовано понад 5 млрд грн доходів від нелегального грального бізнесу. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
За версією слідства, Циганок діяла разом з акціонеркою банку Альоною Шевцовою. Детективи БЕБ вважають, що зловмисники використали понад 20 підконтрольних компаній, аби прикривати перекази гравців онлайн-казино під виглядом оплати товарів та послуг.
Слідчі інкримінують учасникам справи злочини, передбачені статтями Кримінального кодексу України щодо відмивання коштів, незаконного грального бізнесу, співучасті у злочині та його організації.
Циганок тривалий час переховувалася за кордоном, але польські правоохоронці затримали її. Наразі вирішується питання про її екстрадицію до України. Матеріали справи щодо Шевцової та ще двох фігуранток виділені в окреме провадження, яке вже передано до суду після завершення спеціального досудового розслідування.
Встановлення інших учасників схеми триває.
Читайте також
Як говорити з підлітками, щоб вони почули: як завоювати увагу покоління Z і альфа
Фонд Андрія Матюхи та Good Donations: у «Охматдиті» впровадили систему Thompson
Постачальники Міноборони під прицілом: як уникнути кримінального переслідування
