Відповідно до даних Бюро економічної безпеки, двом керівникам Департаментів АТ «Айбокс Банку» було призначено запобіжні заходи після того, як вони нібито провели процес «відмивання» близько 5 мільярдів гривень через нелегальні казино. Суд ухвалив рішення про утримання обох підозрюваних під вартою.
Слідство виявило, що підозрювані разом із акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу. Для здійснення цієї схеми було створено понад 20 компаній, що контролюються підозрюваними, які відкрили рахунки у зазначеному банку.
Далі гравці нелегальних онлайн-казино переказували гроші на рахунки згаданих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому в описі платежів зазначалася оплата неіснуючих товарів та послуг.
На підставі поданих доказів чиновники банку, включаючи його співвласника, були повідомлені детективами БЕБ про підозру у скоєнні злочинів за статтями 203-2 частина 2 (незаконна діяльність у сфері організації або проведення азартних ігор, лотерей) та 209 частина 3 (легалізація (відмивання)) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Читайте також
Як говорити з підлітками, щоб вони почули: як завоювати увагу покоління Z і альфа
Фонд Андрія Матюхи та Good Donations: у «Охматдиті» впровадили систему Thompson
Постачальники Міноборони під прицілом: як уникнути кримінального переслідування
