Народному депутату часів президентства Петра Порошенка та головному власнику компанії Ferrexpo Костянтину Жеваго заочно вручили підозру у відмиванні і розтраті 2,5 млрд грн банку-банкрута «Фінанси і Кредит». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.
Контекст
- У серпні Держбюро розслідувань звинуватило двох топменеджерів і посадових осіб збанкрутілого банку «Фінанси та кредит», який належав Жеваго, в розтраті 2,5 млрд грн. У Бюро також заявляли, що до цього може бути причетний колишній депутат.
- В ході слідства стало відомо, що офшорна компанія з 2007 по 2014 рік відкривала кредитні лінії в банках за кордоном. Ці іноземні фінустанови і «Фінанси і кредит» уклали договори на понад $113 млн. Банк Жеваго через офшорну компанію поручався своїми коштами на кореспондентських рахунках в цих закордонних банках. Після цього офшорна компанія не виплатила борг, а іноземні банки списали з «Фінансів і кредиту» $113 млн. Зробили вони це після банкрутства банку Жеваго.
- За даними Фонду гарантування вкладів фізосіб перед тим як «Фінанси і кредит» збанкрутував, з нього вивели 5 млрд грн.
- Сам Жеваго у банкрутстві своєї фінустанови звинувачував менеджмент.
- На початку тижня колишнього нардепа викликали на допит у Держбюро розслідувань в якості підозрюваного.
Читайте також:
Подякувати 🎉
Читайте також
ТОП-5 Новин
Маркетолог + підприємець: формула ефективної співпраці, аби збільшити доходи бізнесу х2
Микола Скоропадський
експерти
Публічний чи приватний інтерес? Статус юридичних осіб у контексті антикорупційного законодавства
Ігор Галицький
експерти
