Народному депутату времен президентства Петра Порошенко и главному владельцу компании Ferrexpo Константину Жеваго заочно вручили подозрение в отмывании и растрате 2,5 млрд грн банка-банкрота «Финансы и Кредит». Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель главы Государственного бюро расследований Ольга Варченко.
Контекст
- В августе Госбюро расследований обвинило двоих топ-менеджеров и должностных лиц обанкротившегося банка «Финансы и кредит», который принадлежал Жеваго, в растрате 2,5 млрд грн. В Бюро также заявляли, что к этому может быть причастен бывший депутат.
- В ходе следствия стало известно, что оффшорная компания с 2007 по 2014 год открывала кредитные линии в банках за границей. Эти иностранные финучреджения и «Финансы и кредит» заключили договора на более $113 млн. Банк Жеваго поручался за оффшорную компанию своими средствами на корреспондентских счетах в этих заграничных финучреждениях. После этого офшорная компания не выплатила долг, а иностранные банки списали с «Финансов и кредита» $113 млн. Сделали они это после банкротства банка Жеваго.
- По данным Фонда гарантирования вкладов физлиц перед тем как «Финансы и кредит» обанкротился, из него вывели 5 млрд грн.
- Сам Жеваго в банкротстве своего финучреждения обвинял менеджмент.
- В начале недели бывшего нардепа вызвали на допрос в Госбюро расследований в качестве подозреваемого.
Поблагодарить 🎉
Читайте также
