Детективи БЕБ під час досудового розслідування встановили, що схема з легалізації Ігорем Коломойським понад 4 млрд грн відбулася за участі Реал банку, який належав бізнесменові Сергію Курченку.
Про це у середу, 4 вересня, повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.
Як зазначає БЕБ, Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих коштів, вніс неправдиві відомості до обліків підконтрольних банків.
Бюро встановило, що Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у ПриватБанку, однак надалі ці гроші продавалися Реал банку.
«Після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку», — повідомило БЕБ.
Пресслужба також додала, що в результаті цих операцій Коломойський приховував недостачу готівки у звітності до НБУ на кінець банківського дня. Схема з маскування незаконного походження коштів тривала впродовж 2 років.
Справа Коломойського від БЕБ
15 вересня 2023 року Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора повідомили про підозру Ігорю Коломойському.
За матеріалами СБУ йому повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
4 березня 2024 року Бюро економічної безпеки повідомило, що у справі Коломойського допитали понад 100 осіб.
Зокрема, БЕБ виділило матеріали досудового розслідування в окреме кримінальне провадження, а також відкрили стороні захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення.
За даними слідства, Коломойський не вніс в касу банку 5,8 млрд грн, а також заволодів понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.
Зокрема, 2 млрд грн були сформовані за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку.
Детективи БЕБ також довели, що Коломойський заволодів понад 3,3 млрд грн компанії «Укрнафта» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.
Отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.
Інші справи проти Коломойського
7 вересня 2023 року Детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
Також у травні 2024 року Національна поліція повідомила Коломойському підозру в організації замовного вбивства.
Читайте також
Ключові інсайти та практики клієнтського досвіду на 17’CUSTOMER EXPERIENCE CONFERENCE 26-27 вересня
