БЕБ завершило розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського

Автор

Тарас Семенюк

Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування щодо олігарха Ігоря Коломойського.

Про це у середу, 21 серпня, повідомила пресслужба бюро.

В повідомлені йдеться, що БЕБ виділило матеріали досудового розслідування в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Зазначається, що правоохоронці відкрили стороні захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої Коломойським групи.

«Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані», — повідомило БЕБ.

Бюро також додало, що частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема йдеться про понад 2 млрд грн.

БЕБ стверджує, детективи також довели, що Коломойський заволодів понад 3,3 млрд грн компанії «Укрнафта» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

«Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував», — додало Бюро економічної безпеки.

Справа Коломойського від БЕБ

15 вересня 2023 року Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора повідомили про підозру Ігорю Коломойському.

За матеріалами СБУ йому повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

4 березня 2024 року Бюро економічної безпеки повідомило, що у справі Коломойського допитали понад 100 осіб.