БЕБ на Львівщині знешкодило криптовалютників
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили фінансову компанію, через яку конвертували віртуальні активи у гривню, а також виводили кошти у готівку. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Співробітники БЕБ спільно з кіберфахівцями Управління СБУ у Львівській області встановили групу осіб, які організували незаконну діяльність низки обмінних пунктів. Тіньові конвертаційні послуги здійснювалися під прикриттям ліцензії фінансової компанії.
«Встановлено, що заявки на обмін криптовалюти у готівку особи отримували у телеграм-боті. Надалі замовнику надходило смс-повідомлення з адресою обмінника та паролем, який необхідно було повідомити при обміні. Також за участі власників згаданих обмінних пунктів відбувався обмін грошових коштів на віртуальні активи за схемою «особа-особі». Замовнику послуги надавалися реквізити української картки, а переказ віртуальних активів здійснювався з електронного гаманця обмінника на електронний гаманець замовника та у зворотному напрямку», — йдеться у повідомленні.
Такі операції проводились без відповідних дозволів Національного банку України та без відображення в бухгалтерському й податковому обліках. Окрім того, причетні особи здійснювали виведення віртуальних активів через підсанкційну російську платформу.
БЕБ на Львівщині знешкодило криптовалютників
У результаті 11 обшуків детективи вилучили необліковану готівку в гривні та іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно 13 млн грн, а також п’ять холодних ключів до криптогаманців, мобільні телефони, ноутбуки та чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність.
Суд наклав арешт на віртуальні активи в сумі майже 28,5 млн грн в еквіваленті, які зберігаються на одній із відомих криптобірж.