Колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели з банку гроші за допомогою підставних компаній, зареєстрованих на Кіпрі.
Про це йдеться у позовних документах Міністерства юстиції США проти Коломойського та Боголюбова, передає «НВ Бізнес».
Багато підставних компаній використовували одну й ту саму адресу. Щонайменше 56 окремих компаній стверджували, що вони розташовані за одною адресою у місті Лімасол на Кіпрі. Також ці компанії використовували тих самих реєстраційних агентів, пояснили у Мін'юсті США.
Загалом Коломойський та Боголюбов значилися як беніфеціари 35 фіктивних компаній, які й використовувалися для переказу грошей з Приватбанку. А також щонайменше 96 організацій, які фігурували у транзакціях, використовували одного й того самого секретаря, директора, особу з правом підпису або адресу одного з підприємств, якими володіли колишні власники Приватбанку.
Ба більше, співробітники Приватбанку виконували ролі директорів та посадових осіб. Щонайменше 59 підставних осіб вказали співробітників Приватбанку у якості керівників зазначених компаній.
Згідно з документом, виведені кошти з Приватбанку через лічені хвилини переводили через десятки підставних осіб.
Контекст. Мін'юст США подав позов до федерального суду США південного округу Флориди. У ньому Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов і кілька громадян США звинувачуються у серйозних фінансових злочинах, у зв'язку з чим висунуто вимогу конфіскації їхніх активів у країні.
ФБР 4 серпня провело обшуки в офісах групи Optima в одному з бізнес-центрів у Клівленді. Раніше Приватбанк подав позов до суду в штаті Делавер. У позові зазначалося, що Коломойський і Боголюбов відмили через Optima $660 млн і ще $100 млн через інші компанії.
Приватбанк 21 травня 2019 року подав цивільний позов у США проти колишніх акціонерів, щоб відшкодувати збитки, завдані банку з 2006-го по 2016 рік. У квітні 2019 року американське видання The Daily Beast написало, що Коломойський перебуває під слідством ФБР і прокуратури США у північному окрузі штату Огайо. Слідчі підозрювали Коломойського у фінансових махінаціях і відмиванні коштів.
Читайте також
