Під час війни з України вивели понад 3 мільярди євро. Фото: Robert Anasch/Unsplash
Виведення валюти та цінностей з України в країни Європейського Союзу з 24 лютого сягнуло 3 млрд євро. Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник під час онлайн-зустрічі з представниками митних органів Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови.
Мельник розповів, що з 24 лютого й до сьогодні громадяни України та іноземці перевозять через наш державний кордон готівку, дорогоцінні аксесуари та банківські метали в особливо великих розмірах. Часто діють за попередньою змовою з невстановленими особами за погодженим злочинним планом без відповідного митного декларування, маючи на меті приховати незаконно отримані прибутки та легалізувати їх у країнах ЄС.
БЕБ проаналізувало та вже виявило велику кількість подібних фактів. Зараз досліджується законність походження виведених коштів і їхня можлива легалізація за допомогою переказу або перевезення за кордон. У разі встановлення незаконного походження коштів вживатимуться заходи щодо їхнього арешту та подальшого повернення в Україну.
Зокрема, встановлено факти, коли фізичні особи отримували кошти в Україні в злочинний спосіб без сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Громадяни, ймовірно, були учасниками схем із мінімізації доходів, учасниками конвертаційних центрів, хабарниками тощо.