Виведення валюти та цінностей з України в країни Європейського Союзу з 24 лютого сягнуло 3 млрд євро. Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник під час онлайн-зустрічі з представниками митних органів Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови.
Мельник розповів, що з 24 лютого й до сьогодні громадяни України та іноземці перевозять через наш державний кордон готівку, дорогоцінні аксесуари та банківські метали в особливо великих розмірах. Часто діють за попередньою змовою з невстановленими особами за погодженим злочинним планом без відповідного митного декларування, маючи на меті приховати незаконно отримані прибутки та легалізувати їх у країнах ЄС.
БЕБ проаналізувало та вже виявило велику кількість подібних фактів. Зараз досліджується законність походження виведених коштів і їхня можлива легалізація за допомогою переказу або перевезення за кордон. У разі встановлення незаконного походження коштів вживатимуться заходи щодо їхнього арешту та подальшого повернення в Україну.
Зокрема, встановлено факти, коли фізичні особи отримували кошти в Україні в злочинний спосіб без сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Громадяни, ймовірно, були учасниками схем із мінімізації доходів, учасниками конвертаційних центрів, хабарниками тощо.
Читайте також
Цифрова безпека вимагає співпраці на всіх рівнях: Підсумки InfoSec Ukraine 2025 у Києві
