Вывод валюты и ценностей из Украины в страны Европейского союза с 24 февраля достиг 3 млрд евро. Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник во время онлайн-встречи с представителями таможенных органов Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдовы.
Мельник рассказал, что с 24 февраля и по сегодня граждане Украины и иностранцы перевозят через нашу государственную границу наличные деньги, драгоценные аксессуары и банковские металлы в особо крупных размерах. Часто действуют по предварительному сговору с неустановленными лицами по согласованному преступному плану без соответствующего таможенного декларирования, намереваясь скрыть незаконно полученную прибыль и легализовать ее в странах ЕС.
БЭБ проанализировало и уже выявило множество подобных фактов. Сейчас исследуется законность происхождения выведенных средств и их возможная легализация путем перевода или перевозки за границу. В случае установления незаконного происхождения средств будут приниматься меры по их аресту и дальнейшему возвращению в Украину.
В частности, установлены факты, когда физлица получали средства преступным путем в Украине без уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. Граждане, вероятно, были участниками схем по минимизации доходов, участниками конвертационных центров, взяточниками и т. д.
Читайте также
