Facebook Pixel

Евросоюз ужесточает правила провоза наличных до 10 тысяч евро

ЕС разработал новые правила перевозки наличных в сумме более 10 тыс. евро через таможенную границу Евросоюза, которые вступают в силу с 3 июня.

Как сообщает ЕК, новые правила усилят борьбу с отмыванием денег и с финансированием террористической деятельности.

«В контексте усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, все люди, которые въезжают или выезжают с территории Евросоюза, уже обязаны заполнять декларации о наличных, если везут наличные в сумме 10 тысяч евро или более, а также в других валютах, в акциях или чеках», — говорится в сообщении.

С 3 июня это правило также распространяется на эквивалент суммы в 10 тысяч евро:

Telegram Logo
  • в банкнотах или монетах, включая валюту, которая выведена из обращения, но все еще может обмениваться в финансовых институтах или в Центральном банке;
  • условные финансовые инструменты, такие как чеки, чеки на путешествие, расписки и денежные заказы;
  • золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;
  • золотые слитки, самородки с содержанием золота минимум 99,5%.

Все указанные перемещения наличных денежных средств подвержены декларированию в таможенных органах и в случае пересылки по почте или курьером. Человек, который отправляет деньги, получатель таких сумм или их уполномоченное лицо должны подать декларацию о такой операции в течение 30 суток.

Таможенная декларация на перевозку наличных должна содержать информацию о происхождении денег и об их дальнейшем использовании и может заполняться на всех языках, в том числе на тех, которые не являются официальными языками стран Евросоюза.

По решению таможенных органов, такие требования по таможенному декларированию могут распространяться и на суммы, менее 10 тыс. евро, если есть признаки, что эти деньги связаны с незаконной деятельностью.

Если декларация не осуществлена или будет установлено незаконное происхождение перевозимой наличности, они будут конфискованы. Причастные к перевозке будут привлечены к ответственности, включая взыскание значительных сумм.

Warning icon Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии

Все новости