Депутаты 6 декабря приняли во втором чтении законопроект, направленный на борьбу с легализацией (отмыванием) незаконных доходов.
Основная часть нового закона посвящена финансовому мониторингу. Отдельные аспекты этой деятельности изложены в различных нормативно-правовых актах. Новый документ собирает их в одном месте, дополняет, частично корректирует, уточняет терминологию.
К важнейшим изменениям можно отнести то, что:
- увеличена со 150 тыс. до 400 тыс. грн сумма операций, о которых субъекты первичного финансового мониторинга (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения) обязаны сообщать в Госфинмониторинг;
- к субъектам первичного финмониторинга отнесли также консультантов по вопросам налогообложения;
- усовершенствована процедура раскрытия конечных бенефициарных собственников (контролеров);
- введен международный инструментарий замораживания активов;
- усовершенствованы законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов.
- платежные системы теперь будут обязаны сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода.
Дополнительно
- Европейский союз до конца 2019 года может предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи на 500 млн евро, если страна примет законопроект о финансовом мониторинге и будет находиться в программе МВФ. Об заявила министр финансов Оксана Маркарова.
- Главу Укрэксимбанка Александра Гриценко СБУ задержала по подозрению в содействии легализации доходов, полученных преступным путем.
- ГБР расследует отмывание средств через операции с ОВГЗ. Ведомство подозревает в манипуляциях «Фондовую биржу ПФТС», «Украинскую биржу» и еще 18 компаний.
Поблагодарить 🎉
Фотогалерея
Иллюстрация: Gale Law Group
Читайте также
