Facebook Pixel

Рада приняла законопроект о противодействии отмыванию доходов

Депутаты 6 декабря приняли во втором чтении законопроект, направленный на борьбу с легализацией (отмыванием) незаконных доходов.

Основная часть нового закона посвящена финансовому мониторингу. Отдельные аспекты этой деятельности изложены в различных нормативно-правовых актах. Новый документ собирает их в одном месте, дополняет, частично корректирует, уточняет терминологию.

К важнейшим изменениям можно отнести то, что:

  • увеличена со 150 тыс. до 400 тыс. грн сумма операций, о которых субъекты первичного финансового мониторинга (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения) обязаны сообщать в Госфинмониторинг;
  • к субъектам первичного финмониторинга отнесли также консультантов по вопросам налогообложения;
  • усовершенствована процедура раскрытия конечных бенефициарных собственников (контролеров);
  • введен международный инструментарий замораживания активов;
  • усовершенствованы законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов.
  • платежные системы теперь будут обязаны сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода.

Дополнительно

Telegram Logo
Фотогалерея
Иллюстрация: Gale Law Group

Иллюстрация: Gale Law Group

Иллюстрация: Gale Law Group Thumb

Комментарии

Все новости