ГБР расследует отмывание средств через операции с ОВГЗ на сотни миллионов гривен. Ведомство подозревает в манипуляциях «Фондовую биржу ПФТС», «Украинскую биржу» и еще 18 компаний. Об этом говорится в постановлении Печерского суда, пишет Finbalance.
Подробнее
- По версии следствия, схема была такой: торговец ценными бумагами (брокер) от имени юрлица покупал в банке ОВГЗ, а затем перепродавал их по заниженной цене другому брокеру, который покупал их от имени физлица. Впоследствии первый брокер выкупал облигации обратно, но по более высокой цене, и снова продавал второму брокеру по заниженной стоимости. В конце-концов второй брокер продавал ОВГЗ по рыночной цене. В результате физлицо получало доход, а юрлицо — убыток. Но по факту операции были мнимыми и направленными на легализацию доходов.
- Среди компаний, которые участвовали в схеме, значатся «Мастер Брок», «Финэкс-Украина», «Фондовая компания «Дализ-финанс», «ИФК «АРТ Капитал», «Навигатор-Инвест», «Универ Капитал», «Капитал Таймс», «И-Нвест», «МевазорИнвест», «Сигнифер», «БТС Брокер», «Доминанта Трейд», «ФК Проффинанс», «Ай Би Кэпитал», «Премиум Торг Групп», «Бадрен», «Марфин Люкс» и «Солвент Капитал». В схеме могли также участвовать инвестиционные фонды.
- Следствие уже получило доступ к банковской тайне торговцев «Мастер Брок», «И-Нвест», «Дализ-финанс» и других. Это помогло выяснить, что компании переводили деньги на счета физлиц, которые в дальнейшем были сняты через кассу «РВС Банка» в размере 264 млн грн.
Контекст
- Осенью прошлого года СБУ провела несколько обысков в офисах и домах профессиональных участников фондового рынка. Тогда силовики утверждали, что работники Укргазбанка, Альфа-Банка и банка «Альянс» с помощью операций с ОВГЗ в 2017-2018 годах скрыли свыше 86 млн грн незаконного происхождения. В схеме «группового отчета» также участвовали биржи «ПТФС», «Украинская биржа», компании «Универ капитал», «И-Нвест», «Мастер Брок», «Навигатор-инвест» и «Арт Капитал». Также им помогали кипрские офшоры Opexier Limited и Greencliff Enterprises Limited и неназванные физлица.
- Минувшей весной Нацбанк сообщил о распространении схемы получения инвестдоходов для их легализации. Она была особенно распространена среди публичных и связанных с ними лиц. Суть схемы заключалась в «циклических операциях»: за короткий промежуток времени покупались и продавались одни и те же госбумаги. По данным Нацбанка, с 2017 по 2018 год прибыль от таких операций составила около 900 млн грн. Среди получивших ее — 12 публичных личностей, еще 62 физлица и 4 компании. Убыток на общую сумму 919 млн грн получили 18 юрлиц, из которых шесть — нерезиденты.
Поблагодарить 🎉
Читайте также
