Незаконные схемы с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ) нанесли государству убытки на несколько десятков миллионов долларов. Причем к этому причастны украинские нардепы, заявил директор Госбюро расследований Роман Труба.
«В настоящее время имеется информация о расхищении и злоупотреблении при отчуждении и покупке государственных облигаций […] Обещаю, что в ближайшее время общество, специалисты услышат о наших результатах в этих производствах», — цитирует его агентство «Интерфакс-Украина» с заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.
По данным Трубы, сейчас уголовное дело находится на начальном этапе.
Украинские схемы с госбумагами
- Осенью прошлого года СБУ провела несколько обысков в офисах и домах профессиональных участников фондового рынка. Тогда силовики утверждали, что работники Укргазбанка, Альфа-Банка и банка «Альянс» с помощью операций с ОВГЗ в 2017 – 2018 годах скрыли более 86 млн грн незаконного происхождения. В схеме «группового отчета» также участвовали биржи «ПТФС», «Украинская биржа», компании «Универ капитал», «И-Инвест», «Мастер Брок», «Навигатор-инвест» и «Арт Капитал». Также им помогали кипрские офшоры Opexier Limited и Greencliff Enterprises Limited и неназванные физлица.
- Минувшей весной Нацбанк сообщил о распространении схемы получения инвестдоходов для их легализации. Она была особенно распространена среди публичных и связанных с ними лиц. Суть схемы заключалась в «циклических операциях» — за короткий промежуток времени покупались и продавались одни и те же госбумаги.
Поблагодарить 🎉
Читайте также
