Депутати 6 грудня прийняли у другому читанні законопроєкт, спрямований на боротьбу з легалізацією (відмиванням) незаконних доходів.
Основна частина нового закону присвячена фінансовому моніторингу. Окремі аспекти цієї діяльності викладені в різних нормативно-правових актах. Новий документ збирає їх в одному місці, доповнює, частково коригує, уточнює термінологію.
До найважливіших змін можна віднести те, що:
- збільшена з 150 тис. до 400 тис. грн сума операцій, про яких суб'єкти первинного фінансового моніторингу (банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи) зобов'язані повідомляти в Держфінмоніторинг;
- до суб'єктів первинного фінмоніторингу віднесли також консультантів з питань оподаткування;
- удосконалено процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
- запроваджено міжнародний інструментарій заморожування активів;
- вдосконалені законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів з відмивання доходів.
- платіжні системи тепер будуть зобов'язані супроводжувати грошові перекази інформацією про платника і одержувача переказу.
Додатково
- Європейський союз до кінця 2019 року може надати Україні другий транш макрофінансової допомоги на 500 млн євро, якщо країна прийме законопроєкт про фінансовий моніторинг і буде перебувати у програмі МВФ. Про заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.
- Главу Укрексімбанку Олександра Гриценка СБУ затримала за підозрою у сприянні легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
- ДБР розслідує відмивання коштів через операції з ОВДП. Відомство підозрює в маніпуляціях «Фондову біржу ПФТС», «Українську біржу» і ще 18 компаній.
Читайте також:
Подякувати 🎉
Фотогалерея
Ілюстрація: Gale Law Group
Читайте також
ТОП-5 Новин
