Facebook Pixel

Рада прийняла законопроєкт про протидію відмиванню доходів

Депутати 6 грудня прийняли у другому читанні законопроєкт, спрямований на боротьбу з легалізацією (відмиванням) незаконних доходів.

Основна частина нового закону присвячена фінансовому моніторингу. Окремі аспекти цієї діяльності викладені в різних нормативно-правових актах. Новий документ збирає їх в одному місці, доповнює, частково коригує, уточнює термінологію.

До найважливіших змін можна віднести те, що:

  • збільшена з 150 тис. до 400 тис. грн сума операцій, про яких суб'єкти первинного фінансового моніторингу (банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи) зобов'язані повідомляти в Держфінмоніторинг;
  • до суб'єктів первинного фінмоніторингу віднесли також консультантів з питань оподаткування;
  • удосконалено процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
  • запроваджено міжнародний інструментарій заморожування активів;
  • вдосконалені законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів з відмивання доходів.
  • платіжні системи тепер будуть зобов'язані супроводжувати грошові перекази інформацією про платника і одержувача переказу.

Додатково

Telegram Logo
Фотогалерея
Ілюстрація: Gale Law Group

Ілюстрація: Gale Law Group

Ілюстрація: Gale Law Group Thumb

Коментарі

Всі новини