Ян Марсалек сьогодні є одним із найрозшукуваніших злочинців у світі. Місяць тому було зупинено діяльність керованої ним німецької компанії Wirecard, після того як аудитори звернули увагу на дірку в балансі в розмірі майже 2 млрд євро. Слідом за цим платіжна система Payoneer, картки для якої випускала Wirecard, припинила обслуговування клієнтів.
Розслідування, яке провело видання The Insider спільно з Bellingcat, Der Spiegel і McClatchy, показало, що Марсалек пов'язаний не тільки з фінансовими махінаціями, а й з приватними військовими компаніями (ПВК) в Лівії, і тісно контактує з російськими спецслужбами.
Заснована 1999 року Wirecard була найвідомішим німецьким технологічним стартапом. Вона займалася платіжним процесингом, фокусуючись на високоризикових клієнтах, зокрема нелегальних казино і порносайтах, яких банки та платіжні системи обходили стороною. Саме ця компанія могла займатися грошовими переказами для фінансування російських ПВК в Африці.
2019 року журналісти Financial Times виявили невідповідність у фінансових паперах сингапурського відділення Wirecard. Розслідування німецького фінансового регулятора виявило діру в балансі компанії в розмірі майже 2 млрд євро. Гроші, які повинні були зберігатися на рахунках процесингового хабу Wirecard у Східній Азії, зникли. Ян Марсалек, 40-річний громадянин Австрії, відповідав за діяльність компанії в Азії.
18 червня 2020 року топменеджмент Wirecard було звільнено. Марсалек сказав колегам, що збирається до Філіппін, щоб знайти зниклі гроші й довести свою невинність. Відтоді його ніхто не бачив. Імміграційні записи, які нібито свідчать про його приїзд до Маніли, було підроблено. З тої пори його розшукує не лише влада Німеччини та Австрії через фінансові махінації, але й спецслужби інших країн через підозру у зв'язках з російською розвідкою.
Фотографії з австрійських паспортів Марсалека
З 2015 року Марсалек реалізовував свої проєкти в Лівії в рамках «гуманітарного відновлення», що насправді було планом зі створення приватних військових компаній. Радником Марсалека там був росіянин Андрій Чупригін, який, на думку західних спецслужб, є високопоставленим офіцером ГРУ.
2017 року Марсалек хвалився перед бізнес-партнерами поїздкою, яку він здійснив на руїни Пальміри в Сирії як гість російських військових.
Марсалек часто відвідував Росію — за останні 10 років він здійснив туди понад 60 поїздок. А з 2010 року, коли він приєднався до правління Wirecard, почав літати до РФ регулярно. Його поїздки активізувалися 2014 року — він прилітав до Москви 10 разів, залишаючись там зазвичай лише на добу. 2016 року він прилітав 16 разів, до того ж частину перельотів здійснював бізнес-джетами.
Деякі маршрути були досить незвичайними. Наприклад, 29 вересня 2016 року Марсалек прилетів з Мюнхена до Москви о 1:55, щоб вилетіти до Афін о 8-й ранку. Наступного дня він вилетів з Греції до Санкт-Петербурга, де перебував лише п'ять з половиною годин, перш ніж вилетіти назад у Грецію. Усе це на трьох різних приватних літаках.
Розслідувачі стверджують, що такі польоти важко пояснити якось інакше, окрім як перевезенням великих сум готівкою.
Під час своїх поїздок Марсалек часто користувався дуже дивними документами, наприклад «дипломатичним паспортом, виданим негромадянину». У тих небагатьох країнах, де існують такі паспорти, вони можуть на законних підставах видаватися почесним консулам цих країн або незаконно продаватися.
Після свого зникнення у розмові з колишнім колегою Марсалек сказав, що перебуває в країні, де «при владі одні й ті самі люди впродовж останніх 25 років». Чи не єдиною країною світу, що підходить під таке визначення, є Білорусь.
І дійсно, у базі даних про перетин кордону значиться, що Марсалек прибув до Білорусі приватним літаком у ніч на 19 червня 2020 року. Згідно з даними прикордонників, після того він не залишав країну.
Додатково. Управління фінансової поведінки (FCA) Великобританії 29 червня оголосило, що Wirecard може відновити регульовану діяльність 30 червня о 00:01 за Лондоном. Про це повідомили в пресслужбі платіжної системи Payoneer.
