Ян Марсалек является сегодня одним из самых разыскиваемых преступников в мире. Месяц назад была остановлена деятельность управляемой им немецкой компании Wirecard, после того как аудиторы обратили внимание на дыру в балансе в размере почти 2 млрд евро. Вслед за этим платежная система Payoneer, карты для которой выпускала Wirecard, прекратила обслуживание клиентов.
Расследование, которое провело издание The Insider совместно с Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy, показало, что Марсалек связан не только с финансовыми махинациями, но и с частными военными компаниями (ЧВК) в Ливии, и тесно контактирует с российскими спецслужбами.
Основанная в 1999 году Wirecard была самым известным немецким технологическим стартапом. Она занималась платежным процессингом, фокусируясь на высокорисковых клиентах, в частности на нелегальных казино и порносайтах, которых банки и платежные системы обходили стороной. Именно эта компания могла заниматься денежными переводами для финансирования российских ЧВК в Африке.
В 2019 году журналисты Financial Times обнаружили несоответствие в финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard. Расследование немецкого финансового регулятора обнаружило дыру в балансе компании в размере почти в 2 млрд евро. Деньги, которые должны были храниться на счетах процессингового хаба Wirecard в Восточной Азии, исчезли. Ян Марсалек, 40-летний гражданин Австрии, отвечал за деятельность компании в Азии.
18 июня 2020 года топ-менеджмент Wirecard был уволен. Марсалек сказал коллегам, что собирается на Филиппины, чтобы найти пропавшие деньги и доказать свою невиновность. С тех пор его никто не видел. Иммиграционные записи, якобы свидетельствующие о его приезде в Манилу, были подделаны. С того времени его разыскивают не только власти Германии и Австрии из-за финансовых махинаций, но и спецслужбы других стран из-за подозрений в связях с российской разведкой.
Фотографии из австрийских паспортов Марсалека
С 2015 года Марсалек реализовывал свои проекты в Ливии в рамках «гуманитарного восстановления», что на самом деле было планом по созданию частных военных компаний. Советником Марсалека там был россиянин Андрей Чупрыгин, который, по мнению западных спецслужб, является высокопоставленным офицером ГРУ.
В 2017 году Марсалек хвастался перед бизнес-партнерами поездкой, которую он совершил на руины Пальмиры в Сирии в качестве гостя российских военных.
Марсалек часто бывал в России — за последние 10 лет он совершил туда более 60 поездок. А с 2010 года, когда он присоединился к правлению Wirecard, начал летать в РФ регулярно. Его поездки активизировались в 2014 году — он прилетал в Москву 10 раз, оставаясь обычно всего на сутки. В 2016 году он прилетал 16 раз, причем часть перелетов совершал бизнес-джетами.
Некоторые маршруты были довольно необычны. Например, 29 сентября 2016 года Марсалек прилетел из Мюнхена в Москву в 1:55, чтобы вылететь в Афины в 8 утра. На следующий день он вылетел из Греции в Санкт-Петербург, где пробыл всего пять с половиной часов, прежде чем вылететь обратно в Грецию. Все это на трех разных частных самолетах.
Расследователи утверждают, что такие полеты трудно объяснить как-то иначе, кроме как перевозкой крупных сумм наличными.
В своих поездках Марсалек часто пользовался очень странными документами, например «дипломатическим паспортом, выданным негражданину». В тех немногих странах, где такие паспорта существуют, они могут на законных основаниях выдаваться почетным консулам этих стран или незаконно продаваться.
После своего исчезновения в беседе с бывшим коллегой Марсалек сказал, что находится в стране, где «у власти одни и те же люди последние 25 лет». Чуть ли не единственной страной мира, подходящей под такое определение, является Беларусь.
И действительно, в базе данных о пересечении границы Марсалек значится как въехавший в Беларусь на частном самолете в ночь на 19 июня 2020 года. Согласно данным пограничников, после этого он не покидал страну.
Дополнительно. Управление финансового поведения (FCA ) Великобритании 29 июня объявило, что Wirecard может возобновить регулируемую деятельность 30 июня в 00:01 по Лондону. Об этом сообщили в пресс-службе платежной системы Payoneer.
Читайте также
