Приватбанк подав позов до суду США (суд штату Делавер) до колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Банк звинувачує їх у відмиваннічерез кіпрські компанії $470 млрд — сума, що еквівалентна двом ВВП Кіпру. Позов опублікувала аналітична компанія Atlantic Council.
У тексті йдеться про те, що на цю суму у 2006 – 2016 роках Приватбанк надавав кредити кіпрським компаніям.
Це може бути найбільшим у світовій історії кейсом з відмивання грошей у разі, якщо Приватбанк доведе суму у суді, пише «Громадське».
У Atlantic Council зазначили, що схема була простою: гроші з банку переводилися до його дочірнього банку на Кіпрі. Звідти — юридичним компаніям, які потім ці кошти інвестували у купівлю нерухомості та низки компаній у США. Найбільші з тих компаній, через які відмивалися гроші,і — Brimmilton Limited, Divot Enterprises Limited, Birgminton Investing Inc.
У позові йдеться про те, що Коломойський та Боголюбов стали найбільшими власниками нерухомості у місті Клівленд, штат Огайо. Також вони придбали металургійні заводи, які розташовані у інших штатах.