Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов «відмили» через Кіпр $470 мільярдів — позов Приватбанку в США

Приватбанк подав позов до суду США (суд штату Делавер) до колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Банк звинувачує їх у відмиваннічерез кіпрські компанії $470 млрд — сума, що еквівалентна двом ВВП Кіпру. Позов опублікувала аналітична компанія Atlantic Council.

У тексті йдеться про те, що на цю суму у 2006 – 2016 роках Приватбанк надавав кредити кіпрським компаніям.

Це може бути найбільшим у світовій історії кейсом з відмивання грошей у разі, якщо Приватбанк доведе суму у суді, пише «Громадське».

Telegram Logo

У Atlantic Council зазначили, що схема була простою: гроші з банку переводилися до його дочірнього банку на Кіпрі. Звідти — юридичним компаніям, які потім ці кошти інвестували у купівлю нерухомості та низки компаній у США. Найбільші з тих компаній, через які відмивалися гроші,і — Brimmilton Limited, Divot Enterprises Limited, Birgminton Investing Inc.

У позові йдеться про те, що Коломойський та Боголюбов стали найбільшими власниками нерухомості у місті Клівленд, штат Огайо. Також вони придбали металургійні заводи, які розташовані у інших штатах.

Google News Logo Підписуйтесь на нас в Google News!

Warning icon Помилка в тексті? Виділіть її мишкою і натисніть: Ctrl + Enter

Коментарі

Всі новини