Приватбанк подал иск в суд США (суд штата Делавэр) на прежних владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Банк обвиняет их в отмывании через кипрские компании $470 млрд — сумма, эквивалентная двум ВВП Кипра. Иск опубликовала аналитическая компания Atlantic Council.
В тексте говорится о том, что на эту сумму в 2006 – 2016 годах Приватбанк предоставлял кредиты кипрским компаниям.
Это может быть крупнейшим в мировой истории кейсом по отмыванию денег в случае, если Приватбанк докажет сумму в суде, пишет «Громадське».
В Atlantic Council отметили, что схема была простой: деньги из банка переводились в его дочерний банка на Кипре. Оттуда — юридическим компаниям, которые потом эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США. Крупнейшие из тех компаний, через которые отмывались деньги, — Brimmilton Limited, Divot Enterprises Limited, Birgminton Investing Inc.
В иске говорится о том, что Коломойский и Боголюбов стали крупнейшими владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо. Также они приобрели металлургические заводы, которые расположены в других штатах.
Читайте также
