У Києві СБУ разом з прокуратурою закрили «фінансову піраміду» на $40 млн. Фото: Київська прокуратура
CБУ разом зі слідчими Нацполіції та Київською прокуратурою викрили російську «фінансову піраміду», що незаконно заволодіння коштами громадян. Правоохоронці оцінили збитки в $40 млн.
Про це пише пресслужба столичної прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, підозрювані створили шахрайську схему. На думку правоохоронців, вони привласнювали кошти громадян під виглядом їхньої участі в інвестиційному проєкті російської компанії «Life is good».
Суть проєкту полягає в інвестуванні грошових коштів учасників, яким обіцяли отримання надприбутків від псевдоторгів, що проводили довірені консультанти російської компанії.
Формування прибутку відбувалося через маніпуляційне нав’язування керівництвом проєкту вимоги про необхідність залучення нових клієнтів, від чого начебто надходять дивіденди. У такий спосіб було створено «фінансову піраміду». Крім звичайних коштів зловмисники приймали й криптовалюту.
Зустрічі керівництва та членів злочинного угруповання під виглядом «директорських балів», семінарів і конференцій відбувалися на тимчасово окупованій території АР Крим. Організаторами цих заходів були, зокрема, представники російської влади.
За даними ЗМІ, організатором «Life is good» є громадянин росії Роман Василенко, який перебуває під слідством у рф за шахрайство в будівельній сфері та спричинення збитків на $192 млн.
Зараз одному з учасників схеми повідомлено про підозру в незаконному заволодінні чужим майном в обманний спосіб, а саме грошовими коштами з використанням електронних платіжних систем під виглядом участі в інвестиційних проєктах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.