Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спільно з СБУ викрили масштабну схему легалізації грошей, одержаних від незаконного грального бізнесу. Про це повідомила пресслужба БЕБ.
До схеми виявилися причетними власники та службові особи одного з комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн.
«Для реалізації злочинної схеми група осіб створили понад 20 підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, які відкрили рахунки в згаданій фінустанові. На реквізити цих компаній гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів», — йдеться в повідомленні.
Водночас у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів і послуг. З кожної транзакції організатори схеми отримували свій «відсоток», який виводився в готівку через афілійовані комерційні структури.
Зараз на підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, детективи БЕБ повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних у злочинний спосіб ).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам кримінального провадження. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
