Служба безпеки України викрила масштабні фінансові махінації підсанкційного олігарха Павла Фукса зі стратегічними підприємствами та в систематичному ухиленні від сплати податків.
Встановлено, що з 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.
Як свідчать матеріали розслідування, холдинг шукав підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, що мали кредити в збанкрутілих банках. Ділки за безцінь купували в банківських установ «кредитні зобов’язання» цих об’єктів, що давало змогу втручатися в їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства.
Фукс і його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок і реальних «замовників» через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур.
«Під час цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 млн грн», — йдеться в повідомленні СБУ.
На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 компанії, залученої до протиправної діяльності, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості й транспортні засоби учасників схеми.
Частину арештованих активів уже передано в управління АРМА.
