БЕБ арештувало корпоративні права букмекерів з рф на 30 млн грн
Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) арештували корпоративні права букмекерської компанії на 30 млн грн.
Букмекери мали зв’язки з рф та продовжили працювати на російському ринку. Аналіз структури власності ліцензіата, під чиєю маркою працювала контора, показав що кінцевим бенефіціаром є громадянин рф.
Компанія вже під санкціями РНБО.
За даними слідства, в 2021-2022 роках група осіб тримала онлайн-казино на декількох вебресурсах, працювали без ліцензії на гральний бізнес, податків теж не сплачували «в особливо великих розмірах».
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) анулювала дві ліцензії цієї компанії.
БЕБ разом з Офісом генпрокурора ведуть досудове розслідування за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів).
З початку 2023 року детективи територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області вже закрили 58 гральних закладів.
Контекст. У березні 2023 року Володимир Зеленський ввів в дію санкції РНБО на 50 років проти 287 юросіб, пов’язаних з гемблингом, у тому числі «Паріматч», «Покерматч.ЮА», «Поінтлото», «Твоя беттінгова компанія» (1хBet), «Плей Фан Інвестмент», «Фінансова Компанія Лео» тощо.
За підрахунками ТСК з грального бізнесу, сукупний оборот легальної та нелегальної «ігорки» в Україні сягав 12-15 млрд грн на місяць, тобто до 180 млрд грн на рік. Водночас до державного бюджету за 2022 рік надійшло 730 млн грн податків, а ліцензійних зборів — 1,166 млрд грн, що разом складає приблизно 1,9 млрд грн на рік, тобто майже 1,2% з обороту.
За оцінками СБУ, 95% усіх компаній на гральному ринку України взагалі не сплачували податки.