Регулятор долучився до створення в Україні механізму перевірки кінцевих бенефіціарних власників. Меморандум, який запроваджує такий контроль, підписала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
Цей крок дозволить боротися з корупцією, шахрайством, відмиванням коштів, ухиленням від сплати податків, наголосили в НБУ. Крім цього, документ допоможе нівелювати інші злочини, пов’язані із фіктивною діяльністю організацій.
Додаток до меморандуму — дорожня карта реалізації механізму перевірки. Карта містить 12 заходів, які повинні бути виконані до кінця 2019 року.
Документ також підписали Мін'юст, Мінфін, ДФС, Держфінмоніторинг та інші державні структури. До розробки меморандуму долучилися і громадські організації та міжнародні фонди: «Трансперенсі Інтернешнл Україна», «Центр протидії корупції» та інші.
Читайте також
