Податківці арештували грошові кошти українця на 26 млн грн за купівлю кількох автівок та земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн. Як повідомляє пресслужба Державної податкової служби, громадянин здійснив покупки «без наявності доходів із підтвердженим джерелом походження». У повідомленні також зазначено, що витрачені кошти в кілька разів перевищили зареєстровані доходи фігуранта справи.
Співробітники податкової покликаються у своїх діях на ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Позаяк варто зазначити, що на сьогодні українським законодавством не встановлено норм, якими б чітко визначалася відповідальність звичайних громадян (не чиновників) за відсутність підтвердження джерела доходу.
Юрист Назар Чорний у коментарі виданню «Букви» розцінив такі дії податківців як тиск на населення.
«Фактично йдеться про оголошення поза законом готівкових заощаджень українців у контексті так званої «податкової амністії». Таку ситуацію можна розцінити як тиск з боку влади та податківців на громадян задля спонукання їх покласти готівкові заощадження на рахунки в банках та задекларувати наявне у громадян майно, що потенційно призведе до додаткового оподаткування цих коштів, у розмірах, визначених законом про «податкову амністію», – пояснив він.
Окрім того, за словами Чорного, такі дії з боку ДПС свідчать про те, що українці будуть зобов’язані пояснювати, де взяли гроші та чи здобуті вони законним шляхом. Це здійснюватиметься в порядку кримінального провадження, під тиском ризику втратити все майно та потрапити за ґрати.
Контекст. Нагадаємо, що 1 вересня в Україні стартувала податкова амністія. Українці мають рік на те, щоб задекларувати свої доходи до вересня 2022 року.
Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев уточнив, що податкова амністія не передбачає ревізію чийогось майна, податкова не може просто так прийти до людини та запитати про походження статків. Однак при спробі продати майно податкова дійсно може поцікавитися, звідки взялися гроші на його придбання.
Читайте також
В Україні з'явилась професійна система для визначення групи пов’язаних контрагентів за РНОКПП
