Розслідування стосовно одного з колишніх топ-менеджерів неплатоспроможного Дельта Банку відновлять, повідомили у прес-службі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Генпрокуратура підозрює його у виведені майже $50,6 млн. Кримінальне провадження відновлено за скаргою Фонду та Дельта Банку щодо справи, яку Генпрокуратура закрила у грудні 2018 року, незважаючи на всі отримані докази і встановлені факти.
- Контекст
У кінці 2012 року один із керівників Дельта Банку підписав договір зберігання та застави з австрійським Bank Winter & Co Aktiengesellschaft, який у якості забезпечення зобов’язань за кредитним договором офшорної компанії з віргінських островів Jamico Finance отримав під заставу міжбанківський депозит у доларах.
Пізніше через невиконання офшорною компанію зобов’язань австрійський банк повідомив Дельта Банк про списання $50,6 млн із депозитного рахунку. При цьому жодних документів щодо невиконання зобов’язань офшором у банку немає. Сам підозрюваний, якого підозрюють у розтраті майна або в заволодінні ним в особливо великих розмірах, під час допиту стверджував, що не підписував договір та листи до нього.
Дельта Банк був визнаний неплатоспроможним у березні 2015-го року. Його найбільшими акціонерами на початку 2015 року були Микола Лагун (70,6%) і Cargill Financial Services International (29,4%). За даними Фонду, балансова вартість активів банку, за уточненими даними, станом на 1 березня 2019 року становила понад 89 млрд грн, а оціночна вартість ледве перевищила 29 млрд грн. При цьому зобов’язання банку перед кредиторами сягнула 54 млрд грн.
Читайте також
