Расследование в отношении одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка восстановят, сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Генпрокуратура подозревает его в выводе почти $50,6 млн. Уголовное производство восстановлено по жалобе Фонда и Дельта Банка по делу, которое Генпрокуратура закрыла в декабре 2018 года, несмотря на все полученные доказательства и установленные факты.
- Контекст
В конце 2012 года один из руководителей Дельта Банка подписал договор хранения и залога с австрийским Bank Winter&Co Aktiengesellschaft, который в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании с виргинских островов Jamico Finance получил под залог межбанковский депозит в долларах.
Позже из-за невыполнения оффшорной компанией обязательств австрийский банк сообщил Дельта Банку о списании $50,6 млн с депозитного счета. При этом никаких документов относительно невыполнения обязательств оффшором в банке нет. Сам подозреваемый, которого обвиняют в растрате имущества или завладении им в особо крупных размерах, во время допроса утверждал, что не подписывал договор и письма к нему.
Дельта Банк был признан неплатежеспособным в марте 2015 года. Его крупнейшими акционерами в начале 2015 года являлись Николай Лагун (70,6%) и Cargill Financial Services International (29,4%). По информации Фонда, балансовая стоимость активов банка, по уточненным данным, на 1 марта 2019 составила более 89 млрд грн, а оценочная стоимость едва превысила 29 млрд грн. При этом обязательства банка перед кредиторами достигла 54 млрд грн.
Головне від The Page
Дякуємо, що підписалися на The Page.
Буде гаряче!
Раз на тиждень ми будемо відправляти вам найцікавіші редакційні матеріали.
Я погоджуюсь з політикою конфіденційності
Читайте также