Национальная полиция Украины объявила подозрение бывшему председателю совета директоров «Дельта Банка», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса финучреждения, а также директору одной из фирм в хищении из банка 4,4 млрд грн.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
По данным следствия, должностные лица «Дельта Банка» с 2012 по 2015 год кредитовали фиктивную компанию. Деньги по фиктивным сделкам они перечисляли в другие страны на счета подконтрольных офшорных компаний.
Для того чтобы скрыть свою незаконную деятельность, должностные лица финучреждения вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в банковскую систему.
Контекст. В 2015 году «Дельта Банк» признали неплатежеспособным, тогда же в нем ввели временную администрацию. Процедуру окончательной ликвидации финучреждения планируют завершить 4 октября 2020 года.
В июле Киевский хозсуд открыл дело против экс-акционера и председателя наблюдательного совета «Дельта Банка» Николая Лагуна, а также против бывших членов правления банка Елены Поповой, Виталия Масюры, Фиглуса Марцина, Ярослава Порохняка и других о возмещении почти 20 млрд грн.
В сентябре Хозсуд Киева удовлетворил заявление бывших топ-менеджеров обанкротившегося «Дельта Банка» и оставил без рассмотрения иск Фонда гарантирования вкладов о возмещении ими почти 19,9 млрд грн.
В начале декабря Северный апелляционный хозсуд арестовал активы владельца «Дельта Банка» Николая Лагуна по жалобе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
«Дельта Банк» основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов «Дельта Банк» занимал 4-е месте (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.
Читайте также
