Міністерство юстиції США почало вимагати в банків, зокрема, Credit Suisse Group AG і UBS Group AG, інформацію про співробітників, пов'язаних із російськими громадянами. Ці запити спрямовані на виявлення працівників, які брали участь у фінансових угодах із підозрілими особами.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
Зазначається, що Мін’юст розіслав швейцарським банкам інформаційні запити ще до кризи, яка охопила Credit Suisse та призвела до його поглинання конкурентним банком UBS.
Такі запити також було надіслано співробітникам деяких великих американських банків.
Одно з джерел агентства повідомило, що Міністерство юстиції США запитує інформацію в банків про співробітників, які мали справу з клієнтами, які підпадають під санкції, а також про те, як проводилася перевірка таких клієнтів протягом кількох останніх років.
Ці банкіри та консультанти можуть надалі стати об'єктом розслідування, щоб визначити, чи порушили вони законодавство.
До повномасштабного російського вторгнення Credit Suisse був добре відомий тим, що обслуговував заможних росіян. На піку своєї діяльності банк управляв понад $60 млрд російських клієнтів, які приносили Credit Suisse від $500 до $600 млн на рік доходу.
На момент припинення роботи з індивідуальними російськими клієнтами в травні минулого року Credit Suisse зберігав для них близько $33 млрд, що на 50% більше, ніж в UBS, попри більший бізнес з управління капіталом останнього.
