Детективи БЕБ завершили на Одещині досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка незаконно заволоділа нерухомістю іноземних компаній в Одесі та Києві. Майно на суму 29 млн грн вже повернуто його законним власникам.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Під час розслідування встановлено, що протягом майже півтора року злочинна група привласнила 4 квартири в Одесі, земельну ділянку та будинок у Києві, які належали іноземним компаніям.
Для цього учасники ОЗГ налагодили схему незаконного переоформлення нерухомості для подальшого її продажу. За допомогою спільників у рієлторській сфері вони створювали фіктивні компанії, використовували підроблені печатки нерезидентів.
Після цього нерухомість вносилася до статутного капіталу зазначених фірм і подальші переоформлення здійснювалися шляхом укладання фіктивних угод та інших правочинів. Загальні збитки становлять 41 млн грн.
Майно вартістю 29 млн грн вже повернуто одній із постраждалих іноземних компаній – детективи ініціювали скасування реєстрації відчуження права власності земельної ділянки та будинку у столиці.
Яке покарання очікує фігурантів?
Організатору та 3 членам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
Двом особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще двом – у вигляді застави. Обвинувальний акт відносно 4 осіб скеровано до суду.
Досудове розслідування здійснювало ТУ БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції України. Процесуальне керівництво — Одеська обласна прокуратура.
Читайте також
