Законопроєкт про фінмоніторинг PEP виправили за вимогами МВФ — Железняк
Податковий комітет Верховної Ради після повторного розгляду відхилив правку в законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) у понеділок, 16 жовтня. Про це повідомив член комітету Ярослав Железняк.
«Правку #101 (яка викликала занепокоєння наших партнерів) про відкладення набуття чинності законом з моменту вступу у ЄС відхилили. Редакція затверджена до другого читання зараз відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог МВФ», – написав він.
Зранку в понеділок постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян заявив «Інтерфаксу-Україна», що МВФ не схвалює правки до законопроєкту №9296-д. Вони суперечать домовленостям України та МВФ і міжнародним стандартам у цій сфері.
«Ефективний режим боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML/CFT) є суть важливим для зусиль у подоланні корупції. Узгодження дефініції національного публічного діяча (PEP) в Україні з міжнародними стандартами AML/CFT було й залишається ключовою реформою в попередніх і чинних програмах, які підтримує МВФ, і так само важливе на шляху до членства в ЄС», – підкреслив Степанян.
Спірні правки передбачали, що закон має набути чинності тільки після вступу України до ЄС, а в країні створюється реєстр PEP.
Ваграм Степанян підкреслив, що створення реєстру РЕР на основі персоналій не підтримує ані Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF), ані державні інститути України.
Постійний представник МВФ нагадав, що Україна вже провалила термін виконання цього структурного маяка – кінець вересня 2023 року. Тому в МВФ «дуже розраховують, що реформа буде ухвалена й реалізована на практиці без зволікань».
13 жовтня профільний комітет Верховної Ради рекомендував до голосування редакцію законопроєкту №9296-д, яка передбачає фінмоніторинг РЕР після вступу України до ЄС. Після голосування в п’ятницю голова комітету Данило Гетманцев підкреслив, що не голосував за правку, яка «не дасть нам розпочати перемовини про членство» в ЄС.