За запитом САП та НАБУ італійські правоохоронці наклали арешт на замок вартістю 41 млн євро у Флоренції, який належить російському олігарху Олексію Федоричеву.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Зазначається, на замок накладено арешт, оскільки він є речовим доказом у справі про завдання збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на понад $60 млн.
«У межах досудового розслідування встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо продажу зернової продукції ПАТ «ДПЗКУ» за заниженими цінами підконтрольним підприємствам», — зазначає пресслужба.
САП не називає імені підозрюваного, однак за даними італійського видання tgcom24, йдеться про російського олігарха Олексія Федоричева.
В повідомлені прокуратури зазначається, що відповідно до схеми, зерно, що належало державній компанії, через низку суб’єктів господарювання на умовах післяплати було поставлено в Саудівську Аравію. Однак кошти за поставлене зерно так і не були сплачені. Через це державна корпорація зазнала збитків на понад $60 млн.
Також було встановлено, що саме за частину цих коштів Федоричев придбав замок.
Арештований у Федоричева замок ХІІ століття Торре-дель-Галло
Що відомо про Олексія Федоричева
Олексій Федоричев — російський олігарх, має паспорти Угорщини та Уругваю, живе в Монако. У 2006 році журнал Forbes включив Федоричева до списку найбагатших бізнесменів рф, де він займав 49-те місце зі статком 450 млн доларів.
Федоричев є співвласником української групи «ТІС» разом з Андрієм Ставніцером та Єгором Гребенніковим.
Відомо, що група терміналів TIS є найбільшим стивідорним оператором в Україні, до якої входять 5 сучасних терміналів: «ТІС-Зерно», «ТІС-Міндобрива», «ТІС-Руда», «ТІС-Вугілля» і «ТІС-Контейнерний». Найбільша інфраструктурна компанія «ТІС» володіє та управляє всією обслуговуючою інфраструктурою терміналів, зокрема власною залізничною станцією.
Партнером Олексія Федоричева по «ТІС-Руда» є інший мільярдер — Костянтин Жеваго. Так, у власності Жеваго 49,9% акцій цієї компанії.
Україна запровадила санкції щодо Федоричева у 2019 році рішенням РНБО та указом президента Петра Порошенка. Однак у 2020 році президент Володимир Зеленський їх скасував.
У 2020 році один з найбільших портових операторів у світі DP World придбав 51% контейнерного терміналу ТІС у Південному порту.
У липні 2023 року НАЗК внесло портового оператора DP World з ОАЕ до списку міжнародних спонсорів війни. За даними НАЗК, у червні 2023 року DP World підписала угоду з російською державною корпорацією «Росатом» щодо розвитку Північного морського шляху.
Читайте також
