Facebook Pixel

ЄС обмежить свободу банків і інших фінансових організацій

Європейський союз має намір створити Агентства по боротьбі з відмиванням грошей (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) з прямим наглядом і повноваженнями над фінансовими організаціями та проведеними ними транзакціями.

Єврокомісія представить законопроект про створення служби вже в цьому місяці, а початок роботи Агентства планується відкрити в 2024 році, повідомляє Financial Times.

З 2026 року AMLA зможе контролювати транскордонні фінансові компанії і штрафувати фірми, що порушують правила боротьби з відмиванням грошей.

Telegram Logo

Єврокомісія в рамках цієї ініціативи має намір також домогтися єдиного порядку застосування антивідмивних норм в країнах-членах.

За оцінками FT, щорічно в ЄС здійснюються фінансові операції, які можна розглядати як «підозрілі», на сотні мільярдів євро.

Посилення контролю стримується неоднорідною правозастосовча практика в державах-членах і небажанням деяких країн повністю виконувати директиви по боротьбі з відмиванням грошей.

Створення AMLA має поставити під контроль національні юрисдикції і вирішити проблему.

Warning icon Помилка в тексті? Виділіть її мишкою і натисніть: Ctrl + Enter Cmd + Enter Ctrl + Enter

Коментарі

Всі новини