Європейський союз має намір створити Агентства по боротьбі з відмиванням грошей (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) з прямим наглядом і повноваженнями над фінансовими організаціями та проведеними ними транзакціями.
Єврокомісія представить законопроект про створення служби вже в цьому місяці, а початок роботи Агентства планується відкрити в 2024 році, повідомляє Financial Times.
З 2026 року AMLA зможе контролювати транскордонні фінансові компанії і штрафувати фірми, що порушують правила боротьби з відмиванням грошей.
Єврокомісія в рамках цієї ініціативи має намір також домогтися єдиного порядку застосування антивідмивних норм в країнах-членах.
За оцінками FT, щорічно в ЄС здійснюються фінансові операції, які можна розглядати як «підозрілі», на сотні мільярдів євро.
Посилення контролю стримується неоднорідною правозастосовча практика в державах-членах і небажанням деяких країн повністю виконувати директиви по боротьбі з відмиванням грошей.
Створення AMLA має поставити під контроль національні юрисдикції і вирішити проблему.
Читайте також
