Европейский союз намерен создать Агентства по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) с прямым надзором и полномочиями над финансовыми организациями и проводимыми ими транзакциями.
Еврокомиссия представит законопроект о создании службы уже в этом месяце, а начало работы Агентства планируется открыть в 2024 году, сообщает Financial Times.
С 2026 года AMLA сможет контролировать трансграничные финансовые компании и штрафовать фирмы, нарушающие правила борьбы с отмыванием денег.
Еврокомиссия в рамках этой инициативы намерена также добиться единого порядка применения антиотмывочных норм в странах-членах.
По оценкам FT, ежегодно в ЕС осуществляются финансовые операции, которые можно рассматривать как «подозрительные», на сотни миллиардов евро.
Ужесточение контроля сдерживается неоднородной правоприменительной практикой в государствах-членах и нежеланием некоторых стран полностью выполнять директивы по борьбе с отмыванием денег.
Создание AMLA должно поставить под контроль национальные юрисдикции и решить проблему.
Читайте также
