Нацбанк підозрює клієнтів 17 українських банків і двох небанківських фінустанов у здійсненні незаконних операцій на 16,8 млрд грн і $98 млн.
Дані про можливе шахрайство за третій квартал були передані Службі безпеки України (СБУ), повідомила пресслужба НБУ.
Крім цього, банк сповістив СБУ про великомасштабні операції клієнтів 17 банків на загальну суму понад 799,2 млн грн, $873,3 млн, 47,6 млн євро, 48,3 млн злотих і 69,6 млн російських рублів.
Читайте також:
Регулятор підозрює, що за допомогою цих операцій виводили капітал, легалізували кримінальні доходи, вели фіктивне підприємництво, ухилялися від сплати податків.
У минулому кварталі Нацбанк повідомив правоохоронцям про підозрілі операції клієнтів п'яти банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн.
Подякувати 🎉
