Нацбанк подозревает клиентов 17 украинских банков и двух небанковских финучреждений в совершении незаконных операций на 16,8 млрд грн и $98 млн.
Данные о возможном мошенничестве за третий квартал были переданы Службе безопасности Украины (СБУ), сообщила пресс-служба НБУ.
Кроме этого, банк уведомил СБУ о крупномасштабных операциях клиентов 17 банков на общую сумму свыше 799,2 млн грн, $873,3 млн, 47,6 млн евро, 48,3 млн злотых и 69,6 млн российских рублей.
Регулятор подозревает, что с помощью этих операций выводили капитал, легализировали криминальные доходы, вели фиктивное предпринимательство, уклонялись от уплаты налогов.
В прошлом квартале Нацбанк сообщил правоохранителям о подозрительных операциях клиентов пяти банков на общую сумму свыше 3,7 млрд грн.
Читайте также
