Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про введення санкцій проти компаній та осіб, які пов'язані з контрабандою. Крім того, під санкції потрапило 95 компаній.
Про це йдеться у президентському указі №169/2021 від 21 квітня.
До санкційного списку потрапили:
- Араїк Амірханян – має громадянство України та Вірменії, власник будівельних компаній, є фігурантом низки проваджень, підозрюється у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах;
- Сєяр Куршутов – громадянин України, бізнесмен;
- Олександр Черепинський – громадянин України, бізнесмен, фігурував у журналістських розслідуваннях про махінації на закупівлях у Миколаївському та Запорізькому аеропортах;
- Едуард Кукоба – громадянин України, бізнесмен;
- Олег Доронін – громадянин України, бізнесмен;
- Тигран Мелконян – громадянин України;
- Володимир Полуситок – громадянин України, раніше працював на Львівській митниці;
- Денис Амінєв – громадянин України, ексспівробітник Одеської митниці, фігурував у справі про крадіжки 37 контейнерів із нерозмитненим вантажем із Одеського порту;
- Сергій Сердюк – громадянин України, кілька років тому працював в органах прокуратури, фігурував у справі про крадіжку 37 танкерів із порту Одеси.
- Михайло Грібанов – громадянин України, колишній керівник Одеської митниці, звільнений у 2020 році, намагався поновитися на посаді через суд;
- Андрій Попов – громадянин України;
- Олег Богданов – громадянин України, працював заступником начальника оперативного управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями – начальником відділу провадження у справах про порушення митних правил Київської міжрегіональної митниці Міндоходів;
- Юрій Дворак – громадянин України, колишній керівник Київської митниці, перед цим працював у Державній фіскальній службі, підпадав під люстрацію.
Рішення РНБО передбачають блокування активів, повне припинення торгових операцій, заборона виводу капіталу за межу України, здійснення угод з цінними паперами та інвестицій в іноземні держави. Крім того, таким особам заборонено брати участь у приватизації чи оренді держмайна.
Водночас до санкційного списку ввійшло 95 компаній:
- «Полтавабудцентр»;
- «Миколаївбудцентр»;
- «СПМК – 17»;
- «Фінбізнесгруп»;
- «Нарек Яхтінг Лімітед»;
- «Первомайський спеціалізований кар'єр»;
- «М-БУД ГРУП»;
- Консорціум «Дорлідер»;
- «Будівельна компанія «Дорлідер»;
- Представництво «Fermak Insaat Taahhut Anonim Sirketi»;
- «Граніт-001»;
- «Гранд Вінд»;
- «Полекс Експрес»;
- «Магістраль автотранзит-плюс»;
- «Магістраль автотранзит-сервіс»;
- «Гелаксі Плюс»;
- «Каррор»;
- «ТК Моріс»;
- «Медісона»;
- «Галаксі Техноопт»;
- «Профітекс ЛТД»;
- «Новіопт»;
- «Мікрохім Сінтез»;
- «Швейна Фабрика»;
- «Креатив Проджект»;
- «Блейд Агротранс»;
- «Дісері»;
- «Дінес Торг»;
- «Бастіон Партнер»;
- «Джастін Трейд»;
- «Терган ЛТД»;
- «Е8К»;
- «Ритм»;
- «Прогрес-Трейдинг»;
- «Дейлі Проперті Менеджмент»;
- «Вілла Дель Ре»;
- «Ворд Трейд»;
- «Стандарт ОТ»;
- «Мідеус Лімітед»;
- «Парма Люкс»;
- «УКРТОРГПРОМСНАБ»;
- «Нест ТРП»;
- «Мікмарор»;
- «Інновбудтрейд»;
- «Тортел Плюс»;
- «Компанія Авто-воз»;
- «Скай-Лайн»;
- Науково-дослідницький консультаційний менеджерський центр «Оптимус»;
- «Центр екологічної безпеки»;
- «Львівська фармацевтична фабрика»;
- «Максимум плюс»;
- «Ярославна»;
- «Яніна»;
- «Т.Д.В. Виробництво»;
- «Торгова компанія «Система»;
- «Світлиця»;
- «Доротея»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю – Фірма «Галицький Бескид»;
- «Варден Торг»;
- «Віконд ЛТД»;
- «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ГРУЗІЯ-СТИЛЬ»;
- «Прімар»;
- «Авентус-Оптторг»;
- «Ардінг»;
- «Форно»;
- «Лєзар»;
- «Фуд трейд плюс»;
- «Тарлев»;
- «Борнес Груп»;
- «Авто-Імпортер»;
- «Техлогістікпро»;
- «Оріентекс Продакшен»;
- «Шефікс Груп»;
- «Біпавер»;
- «Лайт Торг Лімітед»;
- «Фортсет»;
- «Інгульц»;
- «Голденрайз»;
- «Альфа Союз 2014»;
- «Евклаз»;
- «Фірма Севідж»;
- «Магістар-СГ»;
- «Гольдман Спред»;
- «Агросектар»;
- «Альтааріх»;
- «Надійний брокер»;
- «Нейслімс»;
- «Техноопт ЛТД»;
- «Інтермедіа Компані»;
- «Адвен компані»;
- «Пробайк Плюс»;
- «Брокліс»;
- «Севіль»;
- «Карго БІ ЕНД Дабл'ю».
Санкції до компаній паредбачають блокування активів, припинення торгових операцій, транзиту ресурсів, заборону виводу капіталу з України, анулювання ліцензій та інших дозволів, заборона на дії з цінними паперами чи збільшення уставного капіталу.