Бизнесмены и бывшие таможенники: кто попал в новый «контрабандный» список Зеленского

Автор

Юлия Устимович

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против компаний и лиц, связанных с контрабандой. Кроме того, под санкции попали 95 компаний.

Об этом говорится в президентском указе №169 / 2021 от 21 апреля.

В санкционный список попали:

Араик Амирханян — имеет гражданство Украины и Армении, владелец строительных компаний, является фигурантом ряда производств, подозревается в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах;
Сеяр Куршутов — гражданин Украины, бизнесмен;
Александр Черепинский — гражданин Украины, бизнесмен, фигурировал в журналистских расследованиях о махинациях на закупках в Николаевском и Запорожском аэропортах;
Эдуард Кукоба — гражданин Украины, бизнесмен;
Олег Доронин — гражданин Украины, бизнесмен;
Тигран Мелконян — гражданин Украины;
Владимир Полуситок — гражданин Украины, ранее работал на Львовской таможне;
Денис Аминев — гражданин Украины, екс-сотрудник Одесской таможни, фигурировал в деле о краже 37 контейнеров с нерастаможенным грузом с Одесского порта;
Сергей Сердюк — гражданин Украины, несколько лет назад работал в органах прокуратуры, фигурировал в деле о краже 37 танкеров из порта Одессы;
Михаил Грибанов — гражданин Украины, бывший руководитель Одесской таможни, освобожден в 2020 году, пытался восстановиться в должности через суд;
Андрей Попов — гражданин Украины;
Олег Богданов — гражданин Украины, работал заместителем начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями — начальником отдела производства по делам о нарушении таможенных правил Киевской межрегиональной таможни Миндоходов;
Юрий Дворак — гражданин Украины, бывший руководитель Киевской таможни, перед этим работал в Государственной фискальной службе, подвергался люстрации.

Решение СНБО предусматривает блокирование активов, полное прекращение торговых операций, запрет вывода капитала за границу Украины, осуществления сделок с ценными бумагами и инвестиций в иностранные государства. Кроме того, таким лицам запрещено участвовать в приватизации или аренде госимущества.

Вместе с тем в санкционный список вошли 95 компаний:

«Полтавабудцентр»;
«Миколаивбудцентр»;
«СПМК — 17»;
«Финбизнесгруп»;
«Нарек Яхтинг Лимитед»;
«Первомайский специализированный карьер»;
«М-СТРОЙ ГРУПП»;
Консорциум «Дорлидер»;
«Строительная компания «Дорлидер»;
Представительство «Fermak Insaat Taahhut Anonim Sirketi»;
«Гранит-001»;
«Гранд Винд»;
«Полекс Экспресс»;
«Магистраль автотранзит-плюс»;
«Магистраль автотранзит-сервис»;
«Гэлакси Плюс»;
«Каррор»;
«ТК Морис»;
«Мэдисона»;
«Галакси Техноопт»;
«Профитекс ЛТД»;
«Новиопт»;
«Микрохим Синтез»;
«Швейная Фабрика»;
«Креатив Проджект»;
«Блэйд Агротранс»;
«Дисери»;
«Динес Торг»;
«Бастион Партнер»;
«Джастин Трейд»;
«Терган ЛТД»;
«Е8К»;
«Ритм»;
«Прогресс-Трейдинг»;
«Дейли Проперти Менеджмент»;
«Вилла Дель Ре»;
«Уорд Трейд»;
«Стандарт ОТ»;
«Мидеус Лимитед»;
«Парма Люкс»;
«УКРТОРГПРОМСНАБ»;
«Нест ТРТ»;
«Микмарор»;
«Инновбудтрейд»;
«Тортел Плюс»;
«Компания Авто-воз»;
«Скай-Лайн»;
Научно-исследовательский консультационный менеджерский центр «Оптимус»;
«Центр экологической безопасности»;
«Львовская фармацевтическая фабрика»;
«Максимум плюс»;
«Ярославна»;
«Янина»;
«Т.Д.В. Производство»;
«Торговая компания «Система»;
«Светлица»;
«Доротея»;
Общество с ограниченной ответственностью — Фирма «Галицкий Бескид»;
«Варден Торг»;
«Виконд ЛТД»;
«РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «Грузия-СТИЛЬ»;
«Примара»;
«Авентус-Оптторг»;
«Ардинг»;
«Форно»;
«Лезар»;
«Фуд трейд плюс»;
«Тарлев»;
«Борнес Групп»;
«Авто-Импортер»;
«Техлогистикпро»;
«Ориентекс Продакшен»;
«Шефикс Групп»;
«Бипавер»;
«Лайт Торг Лимитед»;
«Фортсет»;
«Ингулец»;
«Голденрайз»;
«Альфа Союз 2014»;
«Эвклаз»;
«Фирма Сэвидж»;
«Магистар-СГ»;
«Гольдман Спрэд»;
«Агросектар»;
«Альтаарих»;
«Надежный брокер»;
«Нейслимс»;
«Техноопт ЛТД»;
«Интермедиа Компани»;
«АДВЕНА компани»;
«Пробайк Плюс»;
«Броклис»;
«Севиль»;
«Карго БИ ЭНД Даблью».

Санкции к компаниям подразумевают блокировки активов, прекращение торговых операций, транзита ресурсов, запрет вывода капитала из Украины, аннулирование лицензий и других разрешений, запрет на действия с ценными бумагами или увеличение уставного капитала.