За дев’ять місяців 2021 року Держфінмоніторинг виявив фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів і вчиненням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом України, на суму 81,9 млрд грн. Правоохоронцям направлено 933 матеріали. Про це повідомляється на Урядовому порталі.
Зазначається, що відомство приділяє особливу увагу розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних унаслідок корупційних дій, розкрадання та привласнення державних коштів і майна. Правоохоронцям направлено 129 матеріалів, пов’язаних із цими порушеннями. У згаданих матеріалах сума фінансових операцій становить 7,9 млрд гривень.
Крім того, відомство направило правоохоронцям ще 83 матеріали, пов'язані з фінансуванням тероризму та сепаратизму.
Контекст. Держфінмоніторинг у 2020 році виявив порушень на суму 76 млрд грн.
