З початку 2023 року детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) вилучили з тіньового ринку 35,8 тис т бензину, газу, дизельного пального. Про це повідомляє прес-служба БЕБ.
Загальна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів (ПММ) та товарно-матеріальних цінностей становить орієнтовно 1,6 млрд грн. Для порівняння за весь 2022 рік було вилучено 331 т пального.
Підсумки роботи БЕБ за 6 місяців 2023 року
Співробітники БЕБ зареєстрували 17 кримінальних проваджень щодо незаконного обігу пального. За результатами досудових розслідувань у кримінальних провадженнях вже повідомлено про підозру 12 особам.
Підсумки роботи БЕБ за 6 місяців 2023 року
Найбільше пального було вилучено на нафтобазах в Одеській та Черкаській областях. Загалом це понад 16 тис. т бензину та дизпалива. Орієнтовна вартість вилучених нафтопродуктів становить майже 800 млн грн.
У цій справі співробітники БЕБ вже забезпечили надходження до бюджету від ПАТ «Укртатнафта» понад 1,2 млрд грн податків, несплачених колишнім менеджментом компанії.
Підсумки роботи БЕБ за 6 місяців 2023 року
Детективи БЕБ також вилучили майже 6 тис. т пального у Київській області, яке реалізовувалося на підконтрольній нафтобазі за готівку. Вартість вилученого — 360 млн грн.
Окрім того, співробітники Бюро викрили одного із операторів АЗС, який продавав пальне сумнівного походження без сплати акцизного податку. Така діяльність призвела до ухилення від сплати податків у розмірі 30 млн грн. Вилучено майже 6 тис. т пального вартістю понад 260 млн грн.
Підсумки роботи БЕБ за 6 місяців 2023 року
В одному із кримінальних проваджень детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику столичного підприємства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Службові особи компанії порушили умови транзиту ПММ магістральним нафтопроводом з території рф до Угорщини.
А компанія, яка надає фінансові гарантії передбачені законодавством, не сплатила мито при настанні гарантійного випадку. Такі дії завдали державному бюджету збитки у розмірі понад 244 млн грн. Згадана компанія – фінансовий гарант – підконтрольна нардепу-«утікачу» Також під час обшуків в Енергетичній митниці Держмитслужби України вилучено копії транзитних митних декларацій та незаконний дозвіл на зміну митного режиму.
Підсумки роботи БЕБ за 6 місяців 2023 року
БЕБ припинило діяльність підпільних виробництв та нелегальних АЗС на території Львівської, Чернігівської, Одеської, Житомирської, Черкаської, Чернівецької областей, а також у Києві та області.
