ДБР та прокуратура пояснили адвокатам sportbank причину обшуків

Автор

Ірина Смирнова

Скрін з офіційного сайту sportbank

Державне бюро розслідувань (ДБР) та Офіс Генпрокурора не знайшли доказів правопорушень, які б вчинили працівники або засновники sportbank. Про це 21 березня повідомив банк. Напередодні адвокати банку звернулися до правоохоронних структур щодо пояснення причин обшуків у його офісі у січні і березні 2024 року.

У відповідях на запити адвокатів ДБР повідомило, що обшуки в sportbank проводилися для перевірки причетності до кримінальних правопорушень Никити Ізмайлова, Андрія Савченка та службових осіб ТОВ «Дивотек» та ТОВ «ДТ Нетворк». Також ДБР зазначило, що дані про Ізмайлова та Савченка перевірялися в рамках розслідування кримінального провадження щодо діяльності букмекерських компаній.

Хто такі Никита Ізмайлов та Андрій Савченко

Никита Ізмайлов — інвестор та банкір, один з засновників sportbank — мобільного банку без відділень, який влаштований за прикладом monobak. Свою кар’єру Ізмайлов починав у KPMG (міжнародна мережа незалежних фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги). З 2012 року Ізмайлов був фінансовим директором групи PBL, куди входив Parimatch. До 2023 року він був акціонером цієї установи.

Андрій Савченко також має частку у sportbank. Савченко є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Дивотек» та ТОВ «ДТ Нетворк». За даними Opendatabot, він є кінцевим бенефіціаром ще п’яти компаній, зокрема АТ «ЗНВКІФ «КАНБЕРРА»» та мікрокредитної компанії ТОВ «Качай гроші».

Скрін цитати відповіді ДБР на запит адвокатів sportbank, що опубліковано на сайті банку

Sportbank було засновано у 2019 році, у листопаді 2020 року засновники повідомили про початок співпраці з Таскомбанком, що емітував випуск карток VISA. За інформацією Forbes, це партнерство завершилося у 2023-му: з осени sportbank шукав нового ключового партнера. Втім, на сайті sportbank досі зберігається логотип «Таскомбанк» поряд з основним.

Які претензії висувало ДБР під час обшуків у офісі sportbank

У січні до офісу sportbank прийшли детективи ДБР у пошуках доказів співпраці sportbank із російським бізнесом та бетінговими компаніями, що підозрюються в ухилянні від сплати податків, зокрема Parimatch. Під час обшуків 12 січня ДБР також шукало документи, що мали підтвердити держзраду з боку чотирьох неназваних осіб.

У лютому 2024 року Личаківський суд Львова заарештував рахунки ТОВ «Дивотек» та ТОВ «ДТ Нетворк», що володіють sportbank.