Служба безпеки України припинила діяльність київського конвертаційного центру з оборотом понад 1 млрд грн в рік. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Протиправний бізнес працював з 2017 року. Шахраї, за замовленням «клієнтів», використовували підставні підприємства для здійснення фінансових операцій. Вони протизаконно переводили в готівку гроші для того, щоб виводити кошти в «тіньовий» сектор економіки та ухилятися від сплати податків.
Серед їхніх клієнтів були комерційні структури Київської області, а також державні підприємства.
З офісів конвертаційного центру, автомобілів і будинків за місцем проживання фігурантів справи правоохоронні органи вилучили: понад 130 печаток підставних комерційних структур, державних підприємств, понад 4 млн грн готівки, документи і печатки «офшорних компаній (за допомогою них виводили гроші за кордон), техніку, електронні ключі та носії інформації, в яких знайшли фінансово-господарські та бухгалтерські документи, які підтверджують ведення протиправного бізнесу.
Наразі триває слідство і фігурантів справи звинувачують у привласненні, розтраті і заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.
Читайте також
