Служба безопасности Украины прекратила деятельность киевского конвертационного центра с оборотом свыше 1 млрд грн в год. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Противоправный бизнес работал с 2017 года. Мошенники по заказу «клиентов» использовали подставные предприятия для осуществления финансовых операций. Они противозаконно обналичивали деньги для того, чтобы выводить средства в «теневой» сектор экономики и уклоняться от уплаты налогов.
Среди их клиентов были коммерческие структуры Киевской области, а также государственные предприятия.
Из офисов конвертационного центра, автомобилей и домов по месту жительства фигурантов дела правоохранительные органы изъяли: свыше 130 печатей подставных коммерческих структур, государственных предприятий, более 4 млн грн наличных, документы и печати «оффшорных» компаний (с их помощью деньги выводили за границу), технику, электронные ключи и носители информации, в которых нашли финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, которые подтверждают ведение противоправного бизнеса.
Сейчас идет следствие и фигурантов дела обвиняют в присвоении, растрате и завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Читайте также
