На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та масових санкцій проти агресора до суду Швейцарії надійшов позов проти чотирьох співробітників швейцарської «дочки» Газпромбанку.
Як повідомляє Financial Times, перед судом у Цюриху 8 березня 2023 року постануть одразу кілька високопоставлених співробітників банку Gazprombank Switzerland.
Прокуратура Цюриха звинувачує главу банку та ще трьох співробітників у відсутності «належної обачності» під час проведення фінансових операцій за участю «політично значущих персон».
Згідно з обвинувачувальним висновком, банкіри проявили злочинну недбалість, коли дозволили відкрити рахунки у Швейцарії від імені віолончеліста Сергія Ролдугіна, не поставивши під сумнів походження коштів, що проходять за рахунками.
Як йдеться в матеріалі, Ролдугін є другом молодості президента рф володимира путіна.
Співробітники банку підписали заяву про те, що віолончеліст не є «політично значущою особою». В іншому разі йому довелося б пройти додаткову перевірку.
Відкриті у Швейцарії рахунки вказували на те, що Сергій Ролдугін мав активи на суму не менш як $50 млн доларів і планував щорічно переводити в країну понад $10 млн.
Прокуратура запросила для обвинувачених сім місяців позбавлення волі умовно.
Головне від The Page
Дякуємо, що підписалися на The Page.
Буде гаряче!
Раз на тиждень ми будемо відправляти вам найцікавіші редакційні матеріали.
Я погоджуюсь з політикою конфіденційності
Читайте також