Нацбанк оштрафував п’ять банків (ОТП Банк, Укргазбанк, ПУМБ, Oxi Bank, Агропросперіс Банк) та чотири фінустанови за порушення законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, які одержали злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення, а також за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства. Про це повідомили у НБУ.
Які банки оштрафував НБУ за порушення українського законодавства
ОТП Банк отримав штраф на 10,5 млн грн
НБУ оштрафував банк на 10,5 млн грн за такі порушення:
- банк неналежно виконував обов’язок застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, що стосується сфери відмивання доходів, фінансування тероризму і розповсюдження зброї масового знищення;
- банк неналежно виконував обов’язок щодо здійснення перевірки клієнтів;
- банк не виконав обов’язок відмовитися підтримати ділові відносини/відмовити клієнту в обслуговуванні через подання клієнтом банку недостовірної інформації.
Нацбанк також надіслав ОТП Банку письмове застереження за порушення вимог фінмоніторингу.
Укргазбанк оштрафували на 10,1 млн грн
НБУ оштрафував банк на 10,1 млн грн за такі порушення:
- банк неналежно виконував обов’язок застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
- за неналежну перевірку нових та існуючих клієнтів.
Також Нацбанк наклав на Укргазбанк штраф у 400 тис. грн за порушення вимог валютних операцій.
Агропросперіс Банк отримав штраф у 200 тис. грн
НБУ оштрафував банк на 200 тис. грн за те, що всупереч закону повідомив особі, яка здійснювала фінансові операції, про рішення уповноваженого органу. Це порушило вимоги ч. 10 ст. 16 закону про фінансування тероризму.
ПУМБ отримав попередження від Нацбанку
НБУ надіслав банку письмове застереження за такі порушення:
- банк не надав інформацію, яка може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та інших аспектів, які загрожують безпеці України;
- недостатній моніторинг ефективності персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Oxi Bank отримав штраф у 10,1 млн грн
НБУ оштрафував банк на 10, 1 млн грн за такі порушення:
- банк неналежно виконував обов’язок застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
- за неналежну перевірку клієнтів;
Нагадаємо, за даними НБУ, за 7 місяців 2024 року українські банки заробили майже 120 млрд грн, з яких 93 млрд грн склав чистий прибуток після оподаткування, що на 80% більше порівняно з 2023-м.
Читайте також
