Facebook Pixel

Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото

Податкова разом з правоохоронними органами розкрили схеми легалізації доходів наркосиндикату від незаконного обігу наркотиків. Щомісячний обіг коштів сягав 18 млн грн, повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

За його даними, схема відмивання охоплювала понад тисячу так званих «дропів». The Page вже писав, що це люди, які за невеликий гонорар передають свої банківські картки або просто паролі від електронного банкінгу для тіньових операцій.

Як працювала наркомережа в Україні

Кравченко уточнив, що учасники схеми створили «мережу підставних осіб, які за винагороду надавали свої дані для відкриття рахунків та створювали особисті кабінети в мобільних додатках».

На ці рахунки і надходили кошти від незаконного збуту сировини для виготовлення амфетаміну. У підсумку за рік через «дропів» на два криптогаманці вивели понад 200 млн грн. Пізніше, як встановили правоохоронні органи, крипту «обготівкували» на Кіпрі.

Злочинці фасували і продавали прекурсор для виготовлення амфетаміну через поштові відправлення та «майстер-клади». В мережі були задіяні 18 нарколабораторій у шести областях України, де щомісяця виготовляли понад 60 кг амфетаміну.

Департамент боротьби з наркозлочинністю і Держприкордонслужба викрили групу, що збувала прекурсор. Лідер організації забезпечував постачання та збут, а підлеглі фасували наркотики на орендованих квартирах, змінюючи їх кожні два тижні. Поширювали товар через «закладки» і анонімні телеграм-канали.

Quote«За результатами аналізу Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС і правоохоронці виявили шляхи та механізми легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом, визначили фігурантів та їх роль у схемі», — пояснив Кравченко.

За даними Держприкордонслужби, затримано 11 фігурантів справи, ще 16 – оголошено підозри за різними статтями Кримінального кодексу України. Частину з них звинувачують у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом ⁠(ч.3 ст.209 ККУ). Їм загрожує позбавлення волі на 8-12 років з конфіскацією, плюс заборона обіймати посади і займатися певними видами діяльності до 3 років після в’язниці.

В операції взяли участь понад 500 правоохоронців під керівництвом прокуратури. Проведено понад 100 обшуків у 10 областях та Києві. Вилучено понад 100 тис. доларів США, 60 кг канабісу, 7 кг «a-PVP», 3,5 кг амфетаміну, 900 шт. «MDMA», елітні авто, підставні рахунки, засоби зв’язку та інші докази.

Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ

Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ

Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ

Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ

Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ

Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ

Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ

Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ

Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ

Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ

Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ

Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ

Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ

Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ

Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ

Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ

Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ Thumb Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ Thumb Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ Thumb Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ Thumb Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ Thumb Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ Thumb Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ Thumb Український наркокартель легалізував понад 200 млн грн через схеми «дропів» — фото ДПСУ Thumb
Подякувати 🎉